Выберите ваш городСкоро и в других городах России

Банда костромичей заработала на «обналичке» десятки миллионов рублей

Мужчины создали хитрую схему.

Костромские преступники прославились на всю Россию. Двое костромичей, по версии следствия, создали крупнейшую в России сеть по обналичиваю денег.

Группа помогала сомнительным фирмам снимать средства со счетов. За свои услуги костромичи брали комиссию в 6 процентов.

«По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей».

УМВД

Дело признано таким важным, что его комментирует лично официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что операцию по поимке мужчин полиция проводила вместе с УФСБ России по Костромской области и управлением по борьбе с экономическими преступлениями.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств».

Ирина Волк официальный представитель МВД России

Один из мужчин задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Известно, что в деле есть еще 6 фигурантов. Идет расследование.

Источник: kostroma.today

Читайте последние новости города с телефона
Оставайтесь в курсе жизни города, где бы вы ни были, с мобильным приложением «МойДом»